В 2025 году пройдет пятая конференция по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ и ФРОМУ). Это важное профессиональное событие, на котором представители нефинансовых организаций (НФО) смогут поделиться практическим опытом применения российского законодательства в данной сфере. Главная цель конференции — повысить уровень знаний специалистов НФО, отвечающих за внутренний контроль и соблюдение требований ПОД/ФТ и ФРОМУ.
На конференции соберутся руководители и ответственные сотрудники, занимающиеся вопросами предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), а также противодействию финансированию терроризма (ФРОМУ), из микрофинансовых организаций, кредитных и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и компаний, разрабатывающих специализированное программное обеспечение.
Кроме того, участники конференции получают информацию от ведущих экспертов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также в области разработки программного обеспечения.
Спикеры
- Найля ЛипатоваДиректор Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь»
- Служба финансового мониторинга и валютного контроля Банка РоссииСветлана Веселова
Заместитель начальника отдела Управления методического обеспечения финансового мониторинга, валютного контроля и государственного оборонного заказа - Главная инспекция Банка РоссииРоман Онищенко
заместитель начальника центра координации проверок – начальник Управления мониторинга и координации проверок - Служба финансового мониторинга и валютного контроля Банка РоссииСветлана Варакина
Руководитель направления Управления организации деятельности Центров финансового мониторинга и валютного контроля - Кирилл Клевцовдоцент Департамента уголовного права, процесса и криминалистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», к.ю.н., доцент
- Екатерина ЛыковаФинансовый аналитик, налоговый консультант
- Владимир ШикинЗаместитель директора по маркетингу НБКИ
Программа конференции
Регистрация
Открытие площадки для участников онлайн. Приветственный кофе-брейк.
Основные нарушения в деятельности микрофинансовых институтов по вопросу ПОД/ФТ и ФРОМУ, выявленные Банком России в ходе проверок.
Обзор актуальных изменений в законодательстве в сфере
ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Светлана Варакина
Практика применения некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Руководитель Отраслевых решений для МФО
Моментальные выплаты и идентификация Т-ID для МФО.
Операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю в МКК. Критерии. Особенности выявления ОПОК. Порядок направления сведений.
Опыт прохождения проверок в сфере ПОД/ФТ в МФО.
- Требования к документам и информации, предоставляемой проверяющим.
- Способы устранения нарушений, выявленные при проверках.
- Нарушения и их последствий.
Налоговые последствия процедур по 115-ФЗ.
- Налоговые риски и риски ПОД/ФТ взаимосвязаны.
- Какие конкретные процедуры, уже исполняет ФНС в рамках 115-ФЗ.
- В какие процессы по противодействию ПОД/ФТ ФНС активно включился.
- Последние выводы судебной практики в вопросе ПОД/ФТ.
Получение через НБКИ дополнительных данных о клиентах
в целях ПОД/ФТ.
Современные способы незаконного обналичивания и транзитирования денежных средств, пути выявления и пресечения преступных схем. Актуальные проблемы возврата из-за рубежа преступных активов, выведенных посредством обналичивания и транзитирования.
Организация проведения идентификации (повторной идентификации) клиентов:
- Управление рисками удаленной идентификации клиентов - физических лиц, дистанционное обслуживание клиентов.
- Особенности идентификации клиентов инвесторов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, примеры формирования досье клиента.
Дискуссия "Знай своего контрагента" - обсудим с участниками необходимость проведения мероприятий в рамках ПОД/ФТ в отношении партнеров (продавцов товаров и услуг)/ агентов при выдаче POS - займов.
Увлекательная экскурсия по историческим местам Москвы — Крутицкому подворью и Новоспасскому монастырю. Это уникальная возможность погрузиться в богатую историю и культуру столицы.
Во время экскурсии вы узнаете о важных событиях, связанных с этими местами, увидите старинные храмы, палаты и другие архитектурные памятники. Опытные гиды расскажут вам интересные факты и легенды, которые оживят прошлое и помогут лучше понять настоящее.
Принять участие
РЕГИСТРАЦИЯ
Оффлайн (очное участие)
Стоимость - 23 000 руб.
Экскурсионная программа включена в стоимость конференции.
Онлайн (дистанционное участие)
Стоимость - 15 000 руб.
Специальные условия участия действуют для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» (при отсутствии задолженности по оплате членских взносов)
Правила подключения:
1. Заполните форму и отправьте заявку
2. Оргкомитет свяжется с вами в ближайшее время
3. Для ускорения регистрации прикрепите к заявке платежные реквизиты и укажите число участников
Участникам предоставляются презентационные материалы спикеров.
Запись конференции предоставляется.
| | Принять участие |
Участие в конференции приравнивается к прохождению обучения в форме повышения квалификации (плановый инструктаж), в соответствии с главой 3 пункта 3.5. Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
Москва, Симоновский Вал, 2
Гостиница "Holiday Tagansky", зал Крутицкий
Гостиница предоставляет скидку 15% на период проведения конференции.
Бронирование можно будет осуществить на сайте отеля https://h-tagansky.ru самостоятельно – для этого необходим промокод/кодовое слово - AMOSIBERIA.
5 минут пешком от метро Пролетарская
+79165204591
conf-mfoinfo24@yandex.ru
Организатор конференции
Информационный партнер
-
Первое профессиональное издание для микрофинансовых организаций, кредитной кооперации и ломбардов -
Сервис по выбору лучших займов, кредитов и других финансовых продуктов
Наши партнеры
Наши партнеры
Для того, чтобы стать нашим партнером, свяжитесь с нами по телефону:
+7-916-520-45-91
conf-mfoinfo24@yandex.ru
Липатова Найля Гарриевна
Контакты организатора:
Липатова Найля Гарриевна
Т. +79165204591
Эл почта: conf-mfoinfo24@yandex.ru
