ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД/ФТ В НФО – 2023

Событие состоится 17 Февраля 2023

Москва, Конгресс-центр, Измайлово

  • В 2023 году конференция по ПОД/ФТ и ФРОМУ состоится в третий раз. Это профессиональное мероприятие по вопросам практического применения НФО российского законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ. Конференция направлена на повышение квалификации специалистов НФО, работающих в сфере внутреннего контроля и ПОД/ФТ и ФРОМУ
  • Участниками конференции станут руководители и ответственные сотрудники по ПОД/ФТ и ФРОМУ микрофинансовых организаций, кредитных потребительских и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (КПК и СКПК), ломбардов, а также  разработчики профильного программного обеспечения
  • Обзор изменений и новаций в законодательстве в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ; позиция Банка России по контролю за отдельными операциями; права и обязанности НФО при осуществлении финансового мониторинга; актуальные вопросы работы НФО с перечнями; типовые нарушения, выявленные при инспекционных проверках НФО; работа с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга;  автоматизация требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ
  • Ежегодно участники конференции получают информацию от регулятора микрофинансового рынка - профильных подразделений  Банка России, Уполномоченного органа -  Росфинмониторинга, ведущих экспертов в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, разработчиков программного обеспечения

Спикеры

На конференции будут выступать представители Банка России, Росфинмониторинга и ведущие эксперты в области ПОД/ФТ и ФРОМУ  
  • Найля Липатова
    Директор Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь»
  • Егор Рассказов
    Главная инспекция Банка России, начальник отдела мониторинга проверок некредитных финансовых организаций Волго-Вятского межрегионального центра инспектирования
  • Екатерина Соколова
    Главная инспекция Банка России, главный эксперт Межрегионального центра инспектирования некредитных финансовых организаций по Центральному федеральному округу
  • Валентина Потапова
    Департамент микрофинансового рынка Банка России, экономический советник Управления регулирования
  • Андрей Конев
    Главный экономист отдела по работе с некредитными финансовыми организациями Центрального федерального округа № 2 Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ
  • Росфинмониторинг
  • Михаил Козлов
    Заместитель генерального директора АО «Комита»
  • Антон Комраков
    ООО «АДС-Софт»
  • Екатерина Лыкова
    Финансовый аналитик, налоговый консультант
  • Светлана Кирланова
    Компания СКБ Контур

Программа конференции

17 ФЕВРАЛЯ 2023
09:30 – 10:00
09:30 – 10:00

Регистрация

Открытие площадки для участников онлайн. Приветственный кофе-брейк

10:00 – 11:00
10:00 – 11:00
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России 
Актуальные вопросы применения субъектами рынка микрофинансирования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Андрей Конев
Главный экономист отдела по работе с некредитными финансовыми организациями Центрального федерального округа № 2 Управления надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ
Обзор последних изменений в Федеральном законе от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Практика применения НФО требований противолегализационного законодательства:
• проведение НФО идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (возможные виды и способы, взаимодействие с клиентом при идентификации и обновлении сведений, установление необходимых идентификационных сведений, работа с нерезидентами, изъятия из идентификации, рекомендации Банка России по работе с гражданами ДНР и ЛНР и т.д.);
• позиция Банка России по отдельным операциям обязательного контроля;
• права и обязанности НФО в части отказа клиенту в приеме на обслуживание, в проведении операции;
• актуальные вопросы работы НФО с Перечнем «террористов, экстремистов», Перечнем ФРОМУ, Решениями МВК по ФТ.
11:00 – 11:30
11:00 – 11:30
Светлана Кирланова
Компания СБК Контур
Автоматизация процессов ПОД/ФТ
11:30 – 12:00
11:30 – 12:00
Кофе-брейк

12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
Росфинмониторинг
Риски ОД/ФТ и уязвимости микрофинансовой отрасли с учетом результатов Национальной оценки рисков ОД/ФТ 2021/2022 и выявленных фактов увеличения объема подозрительных операций с участием микрофинансового сектора

13:00 - 13:30
13:00 - 13:30
Банк России - Главная инспекция Банка России
Практические аспекты взаимодействия в ходе контактных проверок микрофинансовых институтов, в том числе по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ
Егор Рассказов
Начальник отдела мониторинга проверок некредитных финансовых организаций Волго-Вятского межрегионального центра инспектирования
Екатерина Соколова
Главный эксперт Межрегионального центра инспектирования некредитных финансовых организаций по Центральному федеральному округу
13:30 - 14:00
13:30 - 14:00
Антон Комраков
ООО «АДС - Софт»
Что нового в автоматизации ПОД/ФТ? Новый - старый реестр ОНН, перечень ФТ v 2.1, что дальше?
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
Обед
15:00 - 15:30
15:00 - 15:30
Михаил Козлов
АО «Комита», заместитель генерального директора
Риски в ПОД/ФТ

16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
Екатерина Лыкова
Финансовый аналитик, налоговый консультант
Как налоговые риски клиентов могут стать рисками МФО по ПОД/ФТ

17:00
17:00
Найля Липатова
Директор Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь»
Закрытие конференции

Принять участие






РЕГИСТРАЦИЯ

Оффлайн (очное участие)/онлайн
Стоимость: 13 500 руб.

Специальные условия участия действуют для членов Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь» (при отсутствии задолженности по оплате членских взносов)
Стоимость: 7 000 руб.


 
Правила подключения:

1. Заполните форму и отправьте заявку
2. Оргкомитет свяжется с вами в ближайшее время
3. Для ускорения регистрации прикрепите к заявке платежные реквизиты и укажите число участников


Участникам предоставляются презентационные материалы спикеров.
Запись конференции не ведется.

Принять участие

ФИО
Должность
Компания
Телефон
Email:
Выберите формат участия
Примечание
Прикрепить реквизиты
Участникам конференции предоставляется Сертификат об участии в конференции по теме: «ПОД/ФТ в НФО — 2023. Практическое применение некредитными финансовыми организациями российского законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ».
 
Участие в конференции приравнивается к прохождению обучения в форме повышения квалификации (плановый инструктаж), в соответствии с главой 3 пункта 3.5. Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».


Липатова Найля Гарриевна http://mfoinfo24.ru/
Сертификат участника 
Место проведения

Конгресс-центр ТГК Измайлово
Зал Коломна, 1 этаж гостиницы «Дельта»


Москва, Измайловское шоссе, д. 71/4
7 минут пешком от метро Партизанская 
+79165204591
conf-mfoinfo24@yandex.ru

Информационный партнер

Наши партнеры

Для того, чтобы стать нашим партнером, свяжитесь с нами по телефону:
+7-916-520-45-91
conf-mfoinfo24@yandex.ru
Липатова Найля Гарриевна

Липатова Найля Гарриевна http://mfoinfo24.ru/
Липатова Найля Гарриевна http://mfoinfo24.ru/

Контакты организатора:

Ассоциация микрофинансовых организаций «Сибирь»
Липатова Найля Гарриевна
Т. +79165204591
Эл почта: conf-mfoinfo24@yandex.ru 
Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – «Политика конфиденциальности») действует в отношении всей информации, которую компания АМО «Сибирь» (ИНН 3811453790) может получить о Пользователе во время использования им сайта, расположенного по адресу (на доменном имени): https://conf-mfoinfo24.ru/, включая все уровни указанного домена и содержащиеся на них страницы (далее – «Сайт»), а также в ходе исполнения Администрацией сайта любых соглашений и договоров с Пользователем.
1. Термины и определения
1.1. Администрация сайта (далее – «Администрация») – уполномоченные на управления сайтом сотрудники, действующие от имени АМО «Сибирь», которые организуют и (или) осуществляет обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.2. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.3. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.4. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения ООО «Конгломерат Конференции» или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.5. Пользователь сайта (далее – «Пользователь») – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.
1.6. Файл cookie – это небольшой файл, который содержит строку символов и отправляется на ваш компьютер, когда вы заходите на определенную страницу. Веб-сайт с его помощью идентифицирует браузер при вашем повторном посещении. Такие файлы используются в разных целях, например, позволяют запоминать пользовательские настройки. Пользователи могут запретить браузеру сохранять файлы cookie или включить уведомления о них. Однако это иногда приводит к некорректной работе сайтов и сервисов.
1.7. IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
2. Общие положения
2.1. Использование Пользователем Сайта означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование Сайта.
2.2. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту. Данный Сайт не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
2.3. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта.
2.4. Текст и условия настоящей Политики конфиденциальности в любое время могут быть изменены Администрацией сайта без предварительного уведомления. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями, условиями использования Пользователем материалов и сервисов Сайта он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта со дня вступления в силу внесенных изменений.
2.5. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. Ссылка на действующую Политику конфиденциальности размещена на всех страницах Сайта (внизу каждой страницы Сайта).
3. Предмет Политики конфиденциальности
3.1 Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет при использовании Сайта.
3.2 Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационных форм на Сайте, а также могут собираться для предоставления доступа к функционалу Сайта. Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных, не являющихся специальными или биометрическими, в том числе, но не ограничиваясь, следующими данными: имя, фамилия, номер контактного телефона, адрес электронной почты, место работы и его реквизиты, занимаемая должность, пользовательские данные (сведения о местоположении, тип и версия операционной системы, тип и версия браузера, тип устройства и разрешение
его экрана, источник перехода на сайт, включая адрес сайта- 2 источника и текст размещенного на нем рекламного объявления и/или ссылки, язык операционной системы и браузера, список посещенных страниц и выполненных на них действий, IP-адрес, информация из файлов cookies).
3.3 Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе использования Сайта. Администрация сайта не контролирует и не несет ответственность за обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным внутри Сайта.
3.4 Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Администрация сайта исходит из того, что пользователь предоставляет достоверные и достаточные персональные данные и поддерживает их в актуальном состоянии.
4. Цели сбора персональной информации Пользователя
4.1 Администрация сайта обрабатывает персональные данные исключительно для предоставления полного или частичного функционала Сайта в соответствии с Пользовательским соглашением, для предоставления Пользователю информационных услуг и/или для исполнения соглашений и договоров с Пользователем. Администрация сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в следующих целях:
4.1.1. для предоставления полного или частичного доступа к материалам и функционалу Сайта;
4.1.2. для идентификации Пользователя в ходе обработки заявок на участие, оформления и организации участия Пользователя и/или компании, представителем которой является Пользователь, в мероприятиях АМО «Сибирь»;
4.1.3. для исполнения иных соглашений и договоров с Пользователем и/или компании, представителем которой является Пользователь;
4.1.4. для предоставления Пользователю уведомлений, новостей, приглашений, специальных предложений, информации о мероприятиях и иных сведений от имени компании АМО «Сибирь»;
4.1.5. для предоставления Пользователю подробной информации о предлагаемых услугах и решениях участниками мероприятий, проводимых компанией АМО «Сибирь»;
4.1.6. для установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, обработки запросов и заявок от Пользователя;
4.1.7. для определения местонахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества; подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем;
4.1.8. для предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
5. Способы и сроки обработки Персональной информации
5.1. При обработке персональных данных Пользователей Администрация сайта руководствуется. Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими нормативными актами Российской Федерации.
5.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), использования, передачи, обезличивания, блокирования, уничтожения.
5.3. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Пользователем путем подачи заявления Администрации сайта с указанием сведений, определенных ст. 14 Закона «О персональных данных». Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления Пользователем соответствующего заявления в свободной письменной форме на адрес электронной почты, указанной в разделе 8 Политики конфиденциальности.
5.4. В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
5.5. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях сбора и обработки статистической информации, выполнения заказов и/или соглашений, организации участия Пользователя в мероприятиях и получения им информации о предлагаемых услугах и решениях участников мероприятий, проводимых компанией АМО «Сибирь».
5.6. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.7. Пользователь или его законный представитель может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленные им персональные данные или их часть, воспользовавшись функцией редактирования
персональных данных в персональном разделе Сайта, либо направив соответствующий запрос по электронной почте, указанной в разделе 8 настоящей Политики конфиденциальности.
5.8. Пользователь или его законный представитель вправе требовать блокировки или уничтожения предоставленных персональных данных в случае отказа от использования Сайта и/или отказа от участия в мероприятиях АМО «Сибирь», направив соответствующий запрос по электронной почте, указанной в разделе 8 Политики конфиденциальности.
5.9. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
6. Обязательства сторон
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом и организации участия Пользователя и/или компании, представителем которой является Пользователь, в мероприятиях, проводимых компанией АМО «Сибирь»;
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.
6.2. Администрация сайта обязана:
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в Разделе 4 настоящей Политики конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.4., 5.5. и 5.6. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.
6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящая Политика конфиденциальности регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Политикой конфиденциальности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры и разногласия в отношении настоящей Политики конфиденциальности разрешаются путём переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в соответствующий суд города Москвы (по подведомственности спора).
7.3. Признание судом какого-либо положения Политики конфиденциальности недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Политики конфиденциальности.
7.4. Настоящая Политика конфиденциальности вступает в силу для Пользователя с момента начала использования им Сайта и действует в течение неопределенного срока. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящей Политики конфиденциальности и безусловно принимает их.
8. Обратная связь, запросы, предложения
8.1. Все предложения, запросы или вопросы по поводу настоящей Политики конфиденциальности Пользователь вправе направлять на адрес электронной почты Администрации сайта:                    conf-mfoinfo24@yandex.ru, либо по адресу: АМО «Сибирь», 630102, город Новосибирск, ул. Кирова, дом 48, офис 607 тел. +7 (916) 520 45 91.
15 декабря 2022 года
Made on
Tilda